відмивання коштів

Кримінал

Заволодіння та легалізація ₴15 млн. бюджетних коштів – на Житомирщині судитимуть злочинне угруповання

Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, легалізації майна, здобутого злочинним шляхом та службовому підробленні (ч. 5 ст....

Кримінал

Підозру отримав ще один фігурант «справи Коломойського»

За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки підозру у вчиненні злочинів отримав колишній керівник столичної філії «Приватбанку». Встановлено, що цей посадовець входив в організовану групу, яку Ігор Коломойський створив для незаконного заволодіння...

Кримінал

На Тернопільщині ексдиректора ПП підозрюють у розтраті чужого майна на суму понад ₴17 млн. та «відмиванні» коштів

Співробітники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчі Головного управління Нацполіції Тернопільщини викрили колишнього директора приватного підприємства у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу – розтрата чужого майна в особливо...

Кримінал

Заволодіння та легалізація понад півмільйона гривень бюджетних коштів – на Житомирщині судитимуть ексдиректора товариства

Прокурори Коростенської окружної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно ексдиректора товариства за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах та легалізації (відмивання) незаконно здобутих коштів (ч. 5 ст. 191,...

Кримінал

У Мінагрополітики вважають, що обвинувачення, висунуті заступнику міністра, ґрунтуються на неправильно обрахованій вартості макарон

У Мінагрополітики заявили, що висунуті першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства Тарасу Висоцькому обвинувачення у зловживанні при закупівлі продуктів ґрунтуються на тому, що слідство неправильно обрахувало вартість макаронних виробів.

Кримінал

Ексголову НБУ Шевченка підозрюють у створенні злочинної організації – НАБУ

Національне антикорупційне бюро пояснило, у зв’язку з чим оновлено підозру ексголові Нацбанку Кирилу Шевченку, про що останній повідомив напередодні, зазначивши, що нова стаття не передбачає можливості застави та передбачає позбавлення волі до 15 років.

Кримінал

У зловживаннях на суму понад ₴62 млн. на закупівлі продуктів підозрюють першого заступника мінагрополітики та ексзаступника міністра економіки (Схема)

24 серпня 2023 року НАБУ і САП викрили зловживання на суму 62,5 млн грн при закупівлі АТ «Укрзалізниця» продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. До реалізації оборудки причетні колишні і...