В Одесской области орудовал «конверт» с годовым оборотом 1 млрд. грн.

Для того чтобы возместить убытки, арестованы счета в 10 банках

В Одесской области правоохранители прекратили деятельность "конвертцентра" с годовым оборотом свыше 1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области.

"Прокуратура Одесской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, в ходе которого прекращена деятельность конвертационного центра с годовым оборотом более 1 млрд грн", – говорится в сообщении.

Во время следствия установили, что в центр входило около 15 предприятий столицы, а также Киевской и Одесской областей с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичивания средств.

Во вторник, 18 октября, сотрудники прокуратуры, УСБУ провели обыски, во время которых изъяли первичную финансовую и хозяйственную документацию, бланки, компьютеры и тому подобное.

Кроме того, на счета в 10 банковских учреждениях наложены аресты, чтобы возместить убытки.

Сейчас продолжается досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предприятие, которое причинило большой материальный ущерб), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям) УК Украины. // 112.ua