В Киеве разоблачили конвертцентр, «отмывший» около 90 млн. грн. через российский «Сбербанк»

В своих финансовых махинациях преступники использовали расчетные счета, открытые в ПАО "Сбербанк"

В Киеве ликвидировали "конвертационный центр" с оборотом свыше 90 миллионов гривен. Об этом сообщила прокуратура Киева в Facebook.

"Киевской местной прокуратурой №2 совместно с сотрудниками оперативного управления и следственного управления финансовых расследований ГНИ в Дарницком районе ГУ ГФС в г. Киеве, в ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства Украины начатого по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, ликвидирована деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные", – говорится в сообщении.

В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ПАО "Сбербанк".

Общий объем проконвертированных денежных средств за указанный период с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 90 млн. гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн. гривен.

"В результате проведенных обысков изъято компьютерную технику, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация "транзитных" и "фиктивных" предприятий, чорновые записи, электронные носители информации, скайп-переписка и вайбер-переписка с "клиентами", которая содержит информацию по заявкам на проведение "конвертационных" операций, 11 печатей и штампов "фиктивных" предприятий, – отметили в прокуратуре.

Сейчас проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий. // 112.ua