Ликвидирован очередной мощный конвертационный центр в Днепропетровске
Сотрудники налоговой милиции Полтавской области разоблачили преступную группировку, занимавшуюся легализацией теневых средств на территории нескольких областей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГНАУ.
«Синдикат из нескольких десятков фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, организовал 41-летний уроженец Днепропетровска. Через эти фирмы клиентам «конверта» предоставлялся широкий спектр незаконных услуг: легализация средств, полученных путем расхищения активов госпредприятий, искусственное формирование налогового кредита по НДС и завышение расходов предприятия. Стоимость «услуг» составляла 3,5% от суммы конвертированных средств», – сообщили в ГНАУ.
В течение года деятельности группировки общий объем незаконной конвертации достиг 2 млрд грн.
Во время обысков налоговики изъяли 2,5 млн. грн., €300 тыс., $120 тыс., первичную документацию и 59 печатей предприятий, входивших в конвертационный центр.
Члены преступной группировки задержаны, против них возбуждено уголовное по ст. 205, ч.2 УК Украины (фиктивное предпринимательство).
Справка. По данным ГНАУ, в течение января-сентября 2009 года региональными подразделениями разоблачены 68 конвертационных центров. В результате разоблачения конвертационных центров изъято наличных и заблокированы средства на счетах субъектов хозяйствования с признаками фиктивности на общую сумму 41,5 млн. грн., что составляет 133% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года (31,1 млн. грн.).
Tweet
