Винницкое ТОО получило кредит на сумму 165,5 млн. гривен по поддельным документам

Сотрудники Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Винницкой области разоблачили факт подделки балансовых отчетов одного из винницких товариществ с ограниченной ответственностью, которое в 2005 году на основании ложных сведений в банковском учреждении незаконно получило кредит в сумме 165 500 000 гривен и полученные деньги не возвратило. 

Должностные лица данного товарищества на рассмотрение кредитного комитета одного из банковских учреждений города предоставили ложную информацию о финансовом состоянии предприятия. Поддельные финансовые отчеты за 2003-2004 годы и недостоверные сведения об основных финансовых результатах деятельности товарищества привели к неправильной оценке кредитным комитетом банка финансового состояния заемщика и открытия кредитной линии. Получение кредита под залог основных средств предприятия предназначалось на пополнение оборотных средств. Во время проверки сотрудниками милиции было установлено, что данное предприятие в течение года, за который подавались отчеты, финансово-хозяйственной деятельностью не занималось и прибыли не получало. Почти половину из полученных кредитных средств должностные лица предприятия потратили на приобретение ценных бумаг ряда акционерных обществ Украины, что противоречит условиям договора об открытии кредитных линий. Таким образом, чиновники данного товарищества путем предоставления заведомо ложных сведений в кредитно-финансовое учреждение и нецелевого использования кредитных средств нанесли банку убытки на сумму 165 500 000 гривен.

Относительно должностных лиц данного товарищества прокуратурой Винницкой области возбуждено уголовное дело по ч.2, ст. 222 Уголовного кодекса Украины – «Мошенничество с финансовыми ресурсами». Ведется следствие.

Виолетта Скрипникова, «РепортерUA»