Массовые аресты банкиров в Украине. Задержан Павел Борулько – крупнейший «конвертатор» в стране

Задержан известный украинский банкир Павел Борулько. Банковский работник, известный в банковской среде как «конвертатор № 1» в Украине, задержан правоохранительными органами Беларуси на минувшей неделе по ордеру на международный розыск этого гражданина Украины, выданный украинской стороной.

Как сообщает «Аргумент»,  П.Борулько инкриминируют преступления, связанные с незаконными финансовыми операциями и нарушением валютного законодательства Украины в особо крупном размере. Подобная деятельность П.Борулько, выходца из г.Константиновка Донецкой области, была возможной на протяжении свыше 10 лет благодаря покровителю – экс-Генеральному прокурору Украины Александру Медведько. Который являлся родным дядей жены П.Борулько.

Известно, что в Беларуси П.Борулько скрывался по поддельному паспорту, сообщает интернет-издание «ОРД».

Наиболее известна благодаря публикации в СМИ афера П.Борулько с хищением средств Нацбанка Украины при участии тогдашнего первого заместителя Председателя НБУ Анатолия Шаповалова. В этой афере были задействованы два из трех принадлежащих П.Борулько банков – «Европейский» и «Национальный стандарт». Третий банк – «Владимирский» – предназначено для продажи и в схемах хищений активно не использовался.

Схема хищений выглядела так. Усилиями А.Шаповалова Акционерному коммерческому банку «Европейский» в 2008-2009 годах были выделены на рефинансирование 430 млн. грн. Однако средства были мгновенно выведены – путем создания искусственных обязательств на сумму свыше 500 млн. грн. и выдаче кредитов на подставных лиц, якобы обеспеченных имущественными правами на земельные участки в Обуховском районе Киевской области (как оказалось позже – несуществующими).

После успешного хищения средств, выделенных на рекапитализацию, банки «Национальный стандарт» и «Европейский» подлежали ликвидации. Но П.Борулько решил еще и урвать толику из Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который пополняется за счет отчислений из всех банков Украины. Тем гражданам, которые лишились своих сбережений в результате банкротства банковского учреждения, этот Фонд выплачивает компенсацию в размере до 150 тыс. грн. Этим и решил воспользоваться «племянник Генерального прокурора».

20 августа 2009 года, за день до отзыва лицензии, в банках «Национальный стандарт» и «Европейский» вдруг были открыты 1339 новых счетов, преимущественно на имя жителей Черкасской и Донецкой областей. На счета были немедленно переведены деньги, как впоследствии выяснилось – со счетов фирм, подконтрольных П.Борулько и его сообщникам. Эти деньги банки-банкроты сразу же направили на покрытие своей фиктивной задолженности перед третьими лицами, то есть, фактически вернули их обратно.

Но вследствие этой операции «вкладчики» получили право требовать из Фонда гарантирования вкладов физических лиц 444,2 млн. грн. И этим правом они успешно воспользовались. Реальным же «вкладчиком» в действительности были сам П.Борулько и несколько его доверенных лиц и компаньонов – председатель наблюдательного совета банка «Европейский» Николай Новохатько, председатель правления банка «Европейский» Владислав Астапенко, председатель наблюдательного совета банка "Национальный стандарт" Константин Кривенко.

Уверовав в неприкосновенности «племянника Медведько», аферисты даже не затрудняли себя конспирацией. Так называемых «вкладчиков» подвозили под банк автобусами, каждому выдавали за труды от 40 до 100 грн., брали подпись под заявлением на открытие счета и ксерокопию паспорта. В следующем, когда банк окончательно «умер», П.Борулько и Ко наняли каких молдавских гастарбайтеров, вручили им ксерокопии паспортов людей, на имя которых были открыты счета, и отвезли молдаван в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, где те написали заявления на получение 150 тыс. грн. компенсации каждый.

Задержание П.Борулько – не единичный случай в расследовании так называемого «дела о рефинансировании банков».

Напомним, 16 декабря 2011 года задержан Николай Марченко, председатель правления банка «Киев». А 22 декабря 2011 года работниками СБУ задержан Сергей Максимов, президент «VAB Банка».