Разоблачен директор ООО, незаконно взявший кредит на сумму 19 миллионов гривен

Выявление и пресечение преступлений в банковской сфере является одним из направлений в деятельности подразделений УГСБЭП ГУМВД Украины в Луганской области. Как известно, все без исключения частные финансовые учреждения нашей страны имеют собственные службы безопасности.

Но, несмотря на это, статистика преступлений, совершенных в банковской сфере, подтверждает тот факт, что без оперативных возможностей органов внутренних дел сугубо силами собственных секьюрити нельзя противостоять противоправным посягательствам.

Как сообщили «УК» в ООО ГУМВД Украины в Луганской области, в ходе проверки хозяйственной деятельности одного из обществ с ограниченной ответственностью сотрудники УГСБЭП обнаружили на расчетном счету этого предприятия наличие кредитных средств, полученных накануне в одном из банков. Как выяснилось, 19 миллионов 200 тысяч гривен «перетекли» из данного финансового учреждения в частную структуру благодаря махинациям, за которыми стоял сам директор ООО. При оформлении кредитного договора он ввел в заблуждение дирекцию банка, предоставив недостоверные данные об «успешности» своего бизнеса. Однако липовыми оказались не только эти цифры, но и факт того, что половина имущества данного предприятия находится в налоговом залоге. Иными словами, для получения столь крупной денежной суммы в этом банке у мошенника – руководителя не было ни малейшего основания. Однако все вышло, как в поговорке: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Правда, народная мудрость не предполагает уголовной ответственности за такие «художества». А вот действующее законодательство, в частности статья 222 Уголовного кодекса Украины, предусматривает за такие деяния довольно суровое наказание, вплоть до трех лет лишения свободы.

Когда вся эта афера была задокументирована правоохранителями, в отношении «предприимчивого» директора, следственным отделом Луганского городского управления внутренних дел ГУМВДУ в Луганской области было возбуждено уголовное дело, по которому в настоящее время ведется следствие.

УК