УБОПовцы «вскрыли» очередной мощный «конверт»

Только в декабре 2014 и январе 2015 года через «конвертационный центр» легализовано более 100 миллионов гривен. Пресекли незаконную деятельность преступной группы работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью совместно с прокуратурой города Киева.

Правоохранители установили, что организовали «конвертцентр» 7 жителей города Киева и Киевской области. Сообщники с целью минимизации налоговых обязательств, уклонения от уплаты НДС и перевода безналичных средств в наличные создали около 20 субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности.

В дальнейшем этими предприятиями заключались формальные договора с предприятиями реального сектора экономики, но никаких реальных действий с активами сторон не совершалось.

В ходе реализации материалов уголовного производства объявлено 17 постановлений суда о наложении ареста на расходные финансовые операции по счетам предприятий с признаками фиктивности в банковских учреждениях г. Киева.

Также сотрудниками ГУБОП проведено 8 обысков в офисных помещениях ряда предприятий и банковских учреждениях, во время которых изъято 1,2 миллиона грн. наличкой, первичную бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, магнитные носители информации, 27 печатей предприятий с признаками фиктивности, оформленных на подставных граждан Украины, а также 10 клише с подписями директоров этих предприятий.

По данному факту расследуется уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Пресс-служба ГУБОП МВД Украины