В столице ликвидирована крупная схема по легализации доходов, полученных преступным путем

Сотрудники налоговой милиции Межрегионального ГУ ГФС Центрального офиса по обслуживанию крупных налогоплательщиков разоблачили схему легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства, отрытого по ряду статей, было установлено, что злоумышленники для прикрытия своей незаконной деятельности создали ряд предприятий. Они якобы осуществляли инвестиционные выплаты физическим лицам за счет проведения операций с ценными бумагами, деривативами и корпоративными правами.

Используя счета предприятий, они получали денежные средства с назначением платежей "за ценные бумаги", "именные инвестиционные сертификаты" от компаний реального сектора экономики. В дальнейшем деньги перечислялись на карточные счета за денежное вознаграждение и более ими не использовались.

Установлено, что физлица сняли со счетов 120,6 миллиона гривен, таким образом легализовав доходы, полученные преступным путем.

В результате проведенных двух обысков было обнаружено и изъято более 400 тысяч гривен, 1,6 тысячи долларов США, черновые записи, банковские чеки и карточки и компьютерная техника. Также наложен арест на счета четырех физлиц, на которых находится более трех миллионов гривен.

В настоящее время следственные действия продолжаются.