В Киеве ликвидирована сеть онлайн-казино с ежемесячным оборотом более 400 тыс. евро

Полиция задержала основных фигурантов

В Киеве киберполиция ликвидировала сеть онлайн-казино с ежемесячным оборотом более 400 тыс. евро. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Вадим Троян на странице в Facebook.

Фото Facebook Вадима Трояна

Он рассказал, что в одном из офисных центров Киева злоумышленники наладили масштабный подпольный бизнес, к которому были привлечены около 120 наемных работников. ИТ-специалисты, разработчики онлайн-игр, веб-дизайнеры, администраторы игровых веб-ресурсов и финансисты. При этом они даже не подозревали, что работают на мошенников.

Преступная группа занимались созданием, администрированием и функционированием 18 незаконных онлайн-казино популярных в Европе и странах постсоветского пространства. В состав группировки входили 20 человек. Организаторами были граждане РФ и Литвы.

Ежемесячный доход от незаконной деятельности составлял более 400 тыс. евро. Преступники легализовали его через ряд оффшорных компаний, оформленных на нескольких членов группировки.

Троян отметил, что прибыль от преступной деятельности злоумышленники тратили на покупку ценных украшений, огнестрельного оружия и наркотиков, которые правоохранители изъяли при обыске. Кроме того, у мошенников изъяли 2,5 млнгрн наличными, незарегистрированный пистолет Макарова и 145 патронов к нему, а также документацию и другие доказательства противоправной деятельности.

Правоохранители также установили, что участники преступной группировки разработали криминальную схему оформления гражданства Украины. В результате нескольким из них удалось получить украинские паспорта.

В операции по обезвреживанию преступной группировки участвовали почти 80 сотрудников Национальной полиции и прокуратуры, а также спецагенты киберполиции и КОРД. Сейчас основных фигурантов задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводится проверка. // 112.ua