Московскому банкиру дали «отмыть» более 29 миллиардов. А теперь объявили в международный розыск
Тверской суд Москвы объявил в международный розыск бывшего начальника клиентского отдела «Русич Центр банка» Андрея Степанова. Об этом 8 октября сообщает агентство «Росбалт» со ссылкой на источник в МВД.
Степанова подозревают в незаконном обналичивании и отмывании более 29 миллиардов рублей. Дело против него было возбуждено в начале года. Как стало известно «Росбалту», недавно экс-банкир, находившийся под подпиской о невыезде, перестал реагировать на повестки. Поэтому его решено было объявить в розыск.
Весной 2009 года председатель совета директоров «Русич Центр банка» Юрий Фирдман сообщил корреспонденту газеты «Коммерсант», что Степанов уволился вскоре после возбуждения дела. Фирдман рассказал, что подозреваемый работал в банке с 2002 года, и к нему не возникало никаких претензий. По словам председателя совета директоров, Степанов с отличием окончил Плехановскую академию и военно-морское училище, на протяжении жизни ему приходилось как работать в финансовых организациях, так и ходить на атомной подводной лодке.
Информацию о том, что из «Русич Центр банка» были незаконно выведены более 29 миллиардов рублей, Фирдман в беседе с «Коммерсантом» категорически опроверг. Банкир заявил, что в таком случае банк давно был бы лишен лицензии.
По данным «Коммерсанта», в прошлом у «Русич Центр банка» возникали сложности с законом. В 2005 году Федеральная налоговая служба обвинила банк в неуплате налогов на сумму 350 миллионов рублей, однако весной 2009 года арбитражный суд снял эти претензии.
В 2000 году жертвами преступления стали сотрудники «Русич Центр банка». Преступники похитили председателя правления банка Ивана Попова и начальника кредитного отдела Татьяну Швачку. Они потребовали за их освобождение 500 тысяч долларов, но в итоге согласились снизить сумму выкупа до 10 тысяч долларов. Вскоре похитителей задержали.
Tweet
