Колишнього власника ПАТ «Дельта Банк» Миколу Лагуна оголосили у міжнародний розшук
Місцезнаходження обвинуваченого намагаються встановити через Інтерпол.
ухилення від сплати податків
Судитимуть підприємця за ухилення від сплати більш ніж ₴15 млн. податків
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно підприємця, який ухилився від сплати податків в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 212 КК України).
НБУ вимагає від банків повідомляти про ухилення клієнтів від сплати податків
Національний банк України надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо механізмів так званого “дроблення бізнесу”.
Директора гірничодобувного підприємства викрито на організації схеми ухилення від сплати понад ₴12 млн. податків
За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора повідомлено про підозру директору та колишньому головному бухгалтеру гірничодобувного підприємства на Київщині за фактом умисного ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).
Виробнику спирту з Волині повідомлено про підозру в ухиленні від сплати понад ₴45 млн. податків
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора керівнику підприємства повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).
БЕБ підозрює директора української компанії з російським зв’язком в ухиленні від податків
Детективи Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру генеральному директору “Судноплавна компанія “Укррічфлот” в ухиленні від сплати 10,3 млн грн податків.
Податкова отримала дані про рахунки українців за кордоном
Україна здійснила свій перший міжнародний автоматичний обмін інформацією за стандартом Common Reporting Standard (CRS). Податкова отримала дані про рахунки українців за кордоном.
Як великі мережі техніки ухиляються від сплати податків, додаючи в чеки товари, які не куплялись
Мережі систематично занижували розмір ПДВ: у фіскальних чеках за заниженою вартістю проводили товар, який підлягає оподаткуванню, водночас до розміру реального цінника додавали в чек “електронні книжки”, чи неіснуючі сервіси, що підлягають оподаткуванню
