Ліквідовано злочинну схему виводу в тінь коштів територіальної громади Дніпропетровська

В результаті злочинних дій до тіньового сектору економіки було спрямовано близько 18 мільйонів гривень.

Працівниками Управління протидії злочинності у сфері економіки ГУМВС України в Дніпропетровській області було викрито та ліквідовано злочинну схему виводу в тіньовий сектор економіки коштів територіальної громади міста Дніпропетровська групою осіб у складі директорів і власників комерційних підприємств, які надають послуги у сфері житлово-комунального господарства на території міста.

Виведення грошових коштів відбувалось з залученням до виконання робіт низки підконтрольних субпідрядних організацій, та фіктивних суб’єктів господарювання, зареєстрованих на території Дніпропетровська.

В ході здійснення слідчих заходів проведено 15 обшуків в офісних приміщеннях.

За вказаними фактами відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

ВЗГ ГУМВС України в Дніпропетровській області