В Киеве задержали организатора конвертцентра, который вывел в «тень» 420 млн. грн.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Киеве задержали организатора конвертцентра, через который в теневой оборот было выведено 420 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

"В рамках сопровождения уголовного производства была установлена группа лиц, которые через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляли услуги по конвертации денежных средств. Документальное прикрытие бестоварных операций относительно незаконного формирования налогового кредита предоставлялось предприятиям реального сектора экономики преимущественно г. Киева, Одесской и Днепропетровской областей", – говорится в сообщении.

Указанные предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра фиктивных фирм за якобы приобретенные товары или услуги. После этого средства снимались наличными в трех банках. В дальнейшем незаконно проконвертированные деньги, за исключением 10-11%, которые служили вознаграждением, вместе с поддельными первичными документами передавалась клиентам.

Общий объем проконвертированных денежных средств составил более 420 миллионов гривен, возможные потери бюджета составляют более 120 миллионов гривен.
В незаконной деятельности было задействовано 13 транзитных и фиктивных предприятий.

Также установлено, что соучастники конвертационного центра через ряд подконтрольных им компаний совершили хищение бюджетных средств. Сумма ущерба составляет более 60 миллионов гривен.

В результате проведенных 23 обысков было обнаружено и изъято компьютерную технику, 103 печати, черновые записи, финансово-хозяйственные документы, первичная и бухгалтерская документация транзитных и фиктивных предприятий.

Кроме того, наложен арест на квартиру фигуранта дела. Последнему предъявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст.205 УК Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. // 112.ua