Армянский вор в законе «кинул» американское правительство на 36 $млн.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка раскрыла крупнейшую в истории США аферу в сфере государственного медицинского страхования 

По информации силовых структур США в преступную группировку входили выходцы из Армении, Казахстана, а также России и Украины, которые с 2006 года сумела получить от американского правительства 35,7 млн. долларов.

Власти США уже объявили о возбуждении уголовных дел против 73 человек, которых обвиняют в организации крупномасштабной аферы с медицинскими страховками, хищении личных данных, махинациях с поддельными кредитными картами, торговле контрабандными сигаретами и фальшивыми лекарствами. На данный момент арестовано 70 человек, более двадцати только только в Лос-Анджелесе. Один преступник добровольно сдался властям в прошлую пятницу. Двое подозреваемых находятся в розыске.

Крупнейшую медицинскую аферу в США провернула банда во главе с армянским «вором в законе» Арменом Казаряном. Собственно и группировка именовалась «Мирзоян-Терджанян» (по именам двух предполагаемых организаторов Давида Мирзояна и Роберта Терджаняна.

Большинство обвиняемых являются выходцам из Армении. Однако в списках задержанных фигурируют и россияне – 25-летний Сергей Иванов, 24-летний Евгений Гринев и 22-летняя Татьяна Большакова. Кроме того, там есть украинец Игорь Остронин (22 года) и казах Артур Набиев (23 года).

Все обвиняемые настаивают на своей невиновности. Большинство из них в среду были освобождены под залог в размерах от $100 тыс. до $500 тыс. Однако лидеры группировки, а также члены, которые обвиняются в наиболее серьезных преступлениях, были оставлены под арестом. По совокупности обвинений Армену Казаряну и нескольким его соратникам грозит пожизненное заключение. Остальным членам преступной группы – до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, банда злоумышленников завладела личными данными реально существующих врачей, в том числе номерами их лицензий на медицинскую практику и информацией об их пациентах. Следствие не исключает, что мошенники подкупали персонал реальных больниц для того, чтобы получить доступ к базам данных – установлено, к примеру, что около 3 тыс. человек, которые якобы проходили лечение в учрежденных мошенниками больницах, в разное время являлись пациентами одной и той же клиники в Миддлтоне, штат Нью-Йорк.

Завладев данными, мошенники регистрировали фиктивные клиники — всего было учреждено 118 клиник в 25 штатах. После этого им оставалось только направлять счета в Medicare за лечение пациентов, которого в действительности никогда не было.

За четыре года, что просуществовала эта схема, злоумышленники подали заявки на получение возмещений в размере более $163 млн, из которых уже успели получить более $35 млн. Полученные деньги либо сразу же обналичивались, либо отправлялись на банковские счета в Армению.

Подозрения возникли после того, как инспекторами была выявлена путаница в счетах и документах. К примеру, в счетах, подписанных человеком, который числился в базах как судмедэксперт, требовалась плата за посещение пациента на дому. Окулисты выставляли счета за анализы мочи, оториноларингологи («ухо-горло-нос» ).— за проведение УЗИ у беременных женщин, а акушеры – за дерматологические обследования. И чтобы замести следы, каждая клиника существовала не более трех месяцев: получив оплату за фиктивные услуги, мошенники закрывали предприятие и открывали новое.

В списке обвинений значится: банковое мошенничество, мошенничество в здравоохранении, кражи и отмывание денег. «С точки зрения преступников, – сказала на пресс-конференции директор нью-йоркского отделения ФБР Дженис Федарчик, – схема извлечения средств из системы «Медикэр» была «прекрасна» тем, что она была полностью виртуальной.

За счетами, которые предъявляли к оплате преступники, не было ни реальных врачей, ни реальных пациентов. Все основывалось на мираже, на украденных личных данных». Фиктивные клиники существовали лишь на бумаге; в качестве их адресов чаще всего указывались почтовые ящики. Именно этим, очевидно, объясняется высокая прибыльность криминального предприятия, не требовавшего больших затрат.

По словам главы Нью-йоркской полиции Рэймонда Келли, в Нью-Йорке руководство группировкой осуществлялось из небольшого офиса, расположенного над авторемонтной мастерской в бруклинском районе Кони-Айленд.

«Дело»