Правоохранители проверяют обменные пункты валюты

В октябре текущего года на территории области проводятся совместные практические мероприятия сотрудников Управление Государственной службы борьбы с экономической преступностью и Управления Службы безопасности Украины Донецкой области.

 Их основная цель – выявление нарушений законодательства в сфере оборота валютных средств, а именно – не соблюдение сотрудниками обменных пунктов валюты Постановления правления Национального банка Украины № 278 от 11.08.2011 года в части предоставления лицами, с которыми проводятся валютно-обменные операции, документов, удостоверяющих их личность. Помимо этого, выявляются обменные пункты, которые функционируют нелегально.

Как рассказал начальник отдела УГСБЭП Главка Сергей Князев, с начала отработки правоохранителями области выявлено 6 нарушений в данной сфере, у правонарушителей изъято денежных средств на общую сумму более миллиона гривен.

К примеру, силовиками региона задокументирована незаконная деятельность частных лиц, которые, не являясь субъектами предпринимательской деятельности и не имея соответствующих документов на право осуществления валютно-обменных операций, организовали в одном из торговых центров г.Макеевки обменный пункт.

На протяжении 3-х месяцев они производили операции по скупке-продаже валюты. У злоумышленников изъято более 250 тыс. гривен, 2 тыс.евро, 1 тыс. долларов США и 100 тыс. рублей РФ.

В отношении нарушителей составлены соответствующие материалы, вскоре они будут привлечены к ответственности.
Работа в данном направлении продолжается.

Наталья Мельниченко ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области