В Днепропетровске разоблачили очередной «конверт», который «отмыл» более 14 млн. гривен

В состав межрегиональной преступной организации, которая действовала на территории Днепропетровской, Черкасской, Одесской и Харьковской областей, входило 14 человек — директора ООО, частные предприниматели и др.

В течение 2007-2011 годов они уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах через сеть специально созданных фиктивных предприятий, входивших в состав «конвертационного» центра. Своими действиями злоумышленники нанесли государству ущерб на сумму свыше 14 млн. гривен.

Сейчас в отношении 14 злоумышленников в суд направлено обвинение по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

В зависимости от степени вины каждого лица им грозит наказание до 12 лет лишения свободы и штрафные санкции в размере до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

ОСО ГУМВД Украины в Днепропетровской области