Руководство закарпатского предприятия вывело в офшоры 7 млн. долларов

Правоохранители изъяли документацию, которая свидетельствует о совершении правонарушения

В Закарпатской области правоохранители разоблачили финансовую схему: путем завышения стоимости имущества руководство одного из предприятий получило кредит на 7 млн долл. и вывело средства через офшорные счета иностранных государств. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Во время расследования уголовного производства, открытого по ст. 388 ("Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации") Уголовного кодекса Украины, сотрудники Управления защиты экономики (УЗЕ) в Закарпатской области ДЗЕ Нацполиции и следователи областной полиции установили схему, по которой были выведены 7 млн долл.", – говорится в сообщении.

Позже правоохранители установили, что должностные лица общества для получения кредита в банке предоставили документы с завышением стоимости имущества. В частности, согласно документам, его стоимость составляет 7 млн долл., а фактически – 1 млн долл.

"Под залог этого оборудования получили средства. В дальнейшем обратились еще в одно финансовое учреждение и также получили кредит. После этого кредитные деньги были выведены через офшорные счета компаний, в том числе российских", – уточняется в сообщении.

После проведения санкционированных обысков на территории предприятия полицейские изъяли финансово-хозяйственную документацию, печати обществ, которые свидетельствуют о совершении правонарушения. Кроме того, было также изъято производственное оборудование. // 112.ua