В Москве задержаны создатели крупнейшей финансовой пирамиды
Сотрудники МВД задержали в Москве организаторов «финансовой пирамиды», обманувших 250 тысяч граждан России более чем на 18 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) МВД России Иннокентия Нефедова. По словам Нефедова, МВД задержаны двое организаторов преступной группы – некие Соколов и Джасыбаева, которые действовали под вывесками созданных ими фирм «Регион-Центр», «Гарант Инвест» и «Гарант Кредит». Сейчас они доставлены в Татарстан для проведения следственных действий, где находятся под стражей.
В феврале 2008 года ДБОПиТ и МВД Татарстана провели следственные действия в помещении московской фирмы «Регион-Центр», которая ранее действовала под вывеской организаций «Гарант Инвест» и «Гарант Кредит». Следователи полагают, что фирма работала по принципу финансовой пирамиды.
В головном офисе компании в Москве, а также филиалах в Татарстане, Краснодарском крае, Саратовской, Ростовской, Новгородской и других регионах России (всего – 43 региона) было организовано привлечение вкладов от частных лиц. Сумма взносов колебалась от одной до ста тысяч долларов, а организаторам были обещаны доходы от инвестиций в ценные бумаги и недвижимость до 90 процентов годовых в валюте.
Всего МВД по факту деятельности фирмы Соколова и Джасыбаевой возбуждено и расследуется более 300 уголовных дел по статье 159 (мошенничество) УК РФ.
Tweet
