В Москве прошли десятки обысков по делу об обналичивании 160 млрд. рублей
Главное управление МВД РФ по Центральному федеральному округу провело десятки обысков в офисах различных компаний в Москве. Данные мероприятия проходили в рамках расследования дела о незаконном обналичивании 160 млрд рублей.
Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, 4 июня 2010 года Следственная часть ГУ МВД по ЦФО возбудила уголовное дело по факту деятельности подпольного банка. Его клиентами были десятки компаний, желавших нелегально обналичить или перевести со счета на счет крупные суммы. Ежегодный оборот «банка» превышал 40 млрд рублей. Пока оперативникам известно о том, что он действовал как минимум четыре года.
В рамках данного дела проведены десятки обысков в офисах в столице, Московской и Белгородской областях. В ходе мероприятий были изъяты сотни печатей фиктивных фирм, нотариусов Москвы, ЦБ РФ, пограничной службы ФСБ РФ, ФТС РФ, ФНС РФ.
40-летний создатель подпольного банка и четверо его подчиненных были задержаны. Останкинский суд столицы избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемым предъявлены обвинения по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Tweet
