На Полтавщинні припинено діяльність чергового «конверту», через який відмили більше 100 млн. грн.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області працівниками податкової міліції ГУ ДФС в області спільно з працівниками служби безпеки ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, через який проконвертовано понад 100 млн грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України (пособництво в заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем) правоохоронними органами встановлено організаторів “конвертаційного центру”, які протягом 2018-2019 років на території м. Києва, Рівненської, Львіської, Херсонської, Запорізької областей створили 27 підконтрольних суб’єктів господарювання для надання послуг з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, здебільшого переможців тендерних закупівель і отримувачів бюджетних коштів різних регіонів України.

Схема роботи “конвертаційного центру” полягала в наступному: на розрахункові рахунки фіктивних підприємств СГД реального сектору економіки перераховували кошти у вигляді оплати за нібито поставлені товари і надані послуги, які організатори схеми знімали готівкою та повертали замовникам, за винятком 10-12 % від проконвертованої суми, які залишали в якості своєї винагороди.

За результатами проведених 12 санкціонованих обшуків за адресами розташування офісних, житлових приміщень, автотранспорту організаторів “конвертаційного центру” вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 760 тисяч грн, 11 печаток фіктивних підприємств, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, що підтверджують злочину діяльність, а також комп’ютерну техніку, носії інформації, чекові книжки, банківські картки.

Досудове розслідування триває.

Андрій Лисенко, речник ГПУ