Прощание с «грязными деньгами»: кого лишат кипрского гражданства

Кипр начал процедуру лишения гражданства иностранцев, получивших на острове «золотые паспорта». К каким последствиям может привести эта инициатива и кому из живущих на Кипре россиян (и украинцев – прим. УК) следует беспокоиться?

Осела первая пена с новости о начале процедуры лишения девяти россиян кипрских паспортов, выданных в рамках программы получения гражданства за инвестиции. Forbes   предлагает разобраться в сути происходящего и найдем ответы на простые вопросы.

Девять человек — много или мало?

Кипрская программа предоставления гражданства состоятельным лицам, инвестировавшим капиталы в экономику страны и имеющим здесь дорогую недвижимость, существует с 2014 года. 15 мая этого года вступили в силу более жесткие правила проверки кандидатов на предоставление паспортов. Правила были изменены после того, как стали известны случаи, когда гражданство получили люди, скрывшие свое криминальное прошлое, или факты о том, что они стали фигурантами уголовных дел. МВД начало проводить проверку некоторых иностранцев, получивших паспорта в обмен на инвестиции, еще в начале лета.

В результате 6 ноября кабинет министров Республики Кипр принял решение о начале процедуры лишения гражданства 26 человек: 9 иностранных миллионеров, ставших киприотами до 2018 года, и 17 членов их семей. Среди них преобладают россияне. И это закономерно: наши соотечественники и в рамках обычной натурализации получили паспортов больше всех. По итогам только 2017 года их было 1313 человек — 23,8% от всех «новых киприотов».

До введения году более строгих правил проверки кандидатов выдано не менее трех тысяч паспортов: в 2017 году — 503 инвесторам и 510 членам их семей, в 2016 — 443 и 461 соответственно, в 2015 — 337 и 342, в 2014 — 214 и 186.

Таким образом, 26 человек — это менее процента от общего числа «новых киприотов».

СМИ считают, что один из «списка 26-и» — бизнесмен из Малайзии Лоу Тек Джо, которого на родине обвиняют в хищениях в особо крупных размерах. Он получил паспорт Республики Кипр в сентябре 2015 года, купив здесь виллу за €5 млн и пообещав архиепископу инвестиции в земли православной церкви (впрочем, обещания он не выполнил). Малайзиец скрыл, что в то время генпрокуратура Малайзии уже проводила проверку его криминальной деятельности.

Благодаря социальным сетям и любви к роскоши «засветились» с паспортами и члены семьи премьер-министра Камбоджи Хун Сена, а также его ключевые деловые и политические партнеры.

Надо сказать, что аннулирование ранее выданных паспортов придумано не вчера. На Кипре известны девять таких случаев — один в 2009-м и восемь в 2011 году. Например, гражданства был лишен сирийский магнат Рами Махлуф, двоюродный брат президента Сирии Башара Асада, получивший паспорт Кипра в 2011 году. Рами Махлуф находился под санкциями Европейского союза и США как лицо, аффилированное с режимом Асада. Спецкомиссия правительства Кипра расследовала этот случай, и паспорт был аннулирован. Таковы уж реалии современного цивилизованного мира: близкие людей на высоких государственных должностях становятся лицами, по сути, пораженными в правах — ни счет открыть, ни второе гражданство приобрести.

Официальные власти против обнародования «списка 26-и». По мнению спецуполномоченной при президенте Республики Кипр по защите персональных данных Ирини Лоизиду-Николаиду, это противоречит закону и может «навредить интересам Республики Кипр».

Кроме того, министр внутренних дел Константинос Петридис пояснил, что нельзя просто так аннулировать ранее предоставленное гражданство, а значит, судьба 26 кандидатов на лишение гражданства еще не решена. Любой несогласный имеет право подать апелляцию, а правительство должно обосновать каждое свое решение. Поэтому МВД собирает информацию, консультируясь с генпрокуратурой. Предусмотрено и тесное сотрудничество с властями других стран.

За что могут лишить ранее выданных паспортов?

Предусмотрены следующие основания для лишения ранее предоставленного гражданства:

• Гражданство получено посредством обмана / ложных показаний / сокрытия данных, которые могли оказать влияние на принятие решения.
• Лицо не подчиняется законам республики.
• Лицо принимает участие в военных действиях против Кипра.
• В течение 10 лет после получения гражданства лицо приговорено к тюремному заключению за особо тяжкие преступления.
• Лицо проживает за пределами республики 7 лет подряд, не уведомляя об этом кипрское консульство по месту проживания.

Если первые четыре пункта логичны и противоречат клятве, которую дает каждый кандидат на гражданство, то последний следует просто знать и выполнять, — это не сложно.

Лишение ранее выданных паспортов — это плохо или хорошо?

За что же хотят лишить гражданства миллионеров из «списка 26-и»?

По информации из прессы, российские инвесторы, получившие паспорта от правительства Христофиаса (предыдущего президента страны), были объявлены в розыск Интерполом за финансовые преступления. Остальные из тех, кого собираются лишить кипрского гражданства, фигурируют в санкционных списках Евросоюза и в списках ООН, касающихся нарушений прав человека.

Таким образом, «лишенцы» не выдержали экзамен на отсутствие криминального прошлого и настоящего. Как говорится, сами виноваты.

Кипрские посредники, помогающие с подачей заявок на паспорта, заявляют, что ужесточение критериев выдачи паспортов может «убить» эту инвестиционную программу. Но позвольте: что плохого в том, чтобы поставить более серьезные барьеры на пути криминала, а в случае, если прежние регламенты оказались недостаточно эффективными, избавиться от людей, которые скрыли свое преступное прошлое или встали на криминальный путь в настоящем?

Можно слышать опасения о «проседании» рынка недвижимости Кипра. Однако кандидаты на гражданство не являются основными покупателями вилл и дорогих квартир, хотя и оказывают влияние на уровень цен. Поэтому если цены на жилье будут скорректированы, это не станет следствием событий вокруг паспортной программы.

Надо ли беспокоиться тысячам «новых киприотов»?

Программа предоставления гражданства за инвестиции доказала свою эффективность и помогла Кипру выйти из кризиса, в котором он оказался после известной «стрижки депозитов». С 2014 по конец 2018 года она привлекла в страну около €6 млрд — существенные деньги для экономики с годовым бюджетом около €7 млрд. Правительство не собирается отказываться от этой программы.

Вместе с тем, на днях министр финансов Республики Кипр Харис Георгиадис признал, что в ходе реализации программы были совершены отдельные ошибки, но они не носили системный характер. Чтобы найти возможные факты злоупотреблений, которые могли иметь место в прежние годы, с декабря перепроверят заявки всех, кто получил паспорта в рамках инвестиционной программы до 2018 года. Тендер на это выиграли международные компании: Kroll, Sterling Diligence и S-RM Intelligence and Risk.

По слухам, некоторые посредники предлагали кандидатам на гражданство хитрые схемы, при которых и паспорт можно было получить, и минимум капитала инвестировать в кипрскую экономику. Конечно, они не соответствовали сути государственной программы, но кто-то из клиентов шел на авантюру. Есть также вероятность, что после получения паспортов кто-то из «новых киприотов» прервал инвестиции в местную экономику ранее установленного срока. Но если человек сознательно решил сжульничать и теперь опасается лишения гражданства по итогам проверок, то стоит ли ему винить власти в том, что он сам нарушил правила?

Отдельный разговор о проверке тех капиталов, что было необходимо перевести на Кипр для реализации финансовых обязательств в рамках паспортной программы. Возможно, кто-то будет удивлен, но на практике местные банки очень тщательно проверяли и проверяют каждый цент состоятельных клиентов. Им гораздо проще отказаться от клиента, чем нести репутационные потери, платить штрафы и лишиться лицензии.

Практика последних десятилетий неоднократно подтверждала: на Кипре не нужны ни «грязные» деньги, ни их владельцы. Тем более в статусе новых граждан. Вот почему введены современные правила due diligence кандидатов на кипрское гражданство. Огорчит ли это тех, кто заработал свой капитал честно и собирается подавать документы на кипрский паспорт?

Пострадала ли репутация Кипра?

Республика Кипр в очередной раз показала, что на острове Афродиты не привечают людей, преступивших закон. Власти будут заботиться о том, чтобы и в дальнейшем страна была известна как одно из самых безопасных мест в Европе. Здесь всегда рады друзьям, порядочным людям, а наиболее состоятельные из них имеют все шансы стать его гражданами, внеся свой вклад в процветание острова.

Со слов министра финансов Кипра, значение программы для экономики нельзя недооценивать. «Более строгий контроль — это условие продолжения программы», а «доброе имя и репутация страны имеют гораздо большее значение, чем продажа очередной виллы», — отметил г-н Георгиадис.

В настоящее время кипрская программа «гражданство за инвестиции» является наиболее популярной в Европе, что подтверждает и статистика. Властям пришлось ввести квоту в 700 заявок от инвесторов в год. Сейчас их столько, что поданные недавно заявки смогут рассмотреть только в 2021 году.

Автор: Михаил Соболев;  Forbes