Сотрудники столичного банка с помощью фиктивных кредитов присвоили 7 млрд. грн.

Сообщается, что задействованные в схеме банковские счета были открыты на паспортные данные лиц (социально незащищенных, безработных или ранее судимых), которые никакого отношения к дальнейшему функционированию счетов не имели.

В Киеве сотрудники банка путем оформления фиктивных кредитов присвоили 7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.

"Должностные лица банка по предварительному сговору с юридическими и физическими лицами организовали деятельность схемы по выводу активов банка, где с использованием фиктивных субъектов хозяйственной деятельности осуществляли их дальнейшее преобразование в наличные путем получения фиктивных кредитов, купли-продажи ценных бумаг", – говорится в сообщении.

Сообщается, что задействованные в схеме банковские счета были открыты на паспортные данные лиц (социально незащищенных, безработных или ранее судимых), которые никакого отношения к дальнейшему функционированию счетов не имели.

"Работниками Департамента противодействия преступлениям в сфере экономики МВД Украины установлено, что часть физических лиц-владельцев депозитов банка за денежную компенсацию открывали банковские счета на свои паспортные данные, но этими счетами не распоряжались, денежные средства наличными не снимали и никакого отношения к их деятельности не имеют, отношения к получению кредитов и купли-продажи валюты не имеют", – отмечается в сообщении.

"Всего в течение 2012-2014 годов по реализации данной схемы были незаконно конвертированы в наличные 7 млрд гривен", – говорится в сообщении.

Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет конфискацией имущества.

Во время санкционированного обыска изъято финансовую документацию. // 112.ua