Преступная группа «отмывала» выигрыши в интернет-казино
Полиция поймала группу игроков интернет-казино, скрывавших свои выигрыши на счетах посторонних людей. Они просто покупали персональные данные у небогатых граждан, открывали на их имена счета и на них отправляли свои выигрыши.
По данным полиции, в организованную группу входило четыре человека. Из них под стражей сейчас находится только лидер — 25-летний мужчина.
Им вменяется «отмыв» средств, путем маскировки их происхождения.
Схема была такая. У бомжей и небогатых граждан за небольшую плату просили попользоваться их персональными данными. На имена согласившихся открывались счета на интернет-ресурсах азартных игр. На них поступали выигрыши. А позже участники группы забирали деньги из банков.
Пока неизвестно, какую сумму им удалось легализовать таким образом. Но их задержали как раз в момент получения 8000 латов.
Tweet
