При обыске на предприятии, уклонявшемся от уплаты налогов, обнаружено 8 млн. грн.

Злоумышленники не смогли объяснить происхождение этих средств.

В Киеве во время обыска на предприятии, уклонявшемся от уплаты налогов, обнаружено 8 млн 310 тыс. грн и 5 тыс. долларов США наличности, происхождение которых фигуранты уголовного производства объяснить не смогли. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Согласно сообщению, предприятие обыскали в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Было установлено, что компания в течение 2016 года закупила партию табачных изделий, которые реализовывала через сеть торговых точек за наличные денежные средства, не проводя их через кассовые аппараты или фискальные регистраторы. К схеме были привлечены должностные лица одного из коммерческих банков, которые осуществляли инкассацию и хранение неучтенной наличности.

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях и торговых точках, а также обыска в автотранспортном средстве, которое использовалось для перевозки неучтенной наличности, изъяты черновая бухгалтерия, компьютерная техника, 11 печатей СХД, имеющих признаки фиктивности, а также ценные часы и ценные металлы.

Кроме того, изъяты 8 млн 310 тыс. грн и 5 тыс. долларов США наличными, происхождение которых злоумышленники объяснить не смогли. // 112.ua