В Святошинском районе Киева «конверт» работа под прикрытием адвокатского бюро

Работники отдела государственной службы по борьбе с экономической преступностью Святошинского райуправления столичной милиции обнаружили подпольную структуру, работу которой контролировал адвокат. Несколько фиктивных субъектов ведения хозяйства, созданных им, помогали некоторым юридическим лицам избегать обязательных платежей в государственный бюджет. Через «конвертационный центр», который размещался в адвокатской конторе, переведены в наличные как минимум 7 млн. грн. 

Почти три месяца понадобилось оперативникам ОГСБЭП, чтобы задокументировать противоправную деятельность конвертационного центра. Сейчас организаторы «конвертационного центра» задержаны. Во время обыска у них изъято 450 тыс. грн., десятки штампов и печати фиктивных обществ с ограниченной ответственностью.

Следственный отдел Святошинского райуправления расследует дело по факту создания фиктивного предприятия. Материалы дела изучают прокуроры. В связи с тем, что к созданию нелегальной финансовой структуры имеет отношение руководитель адвокатского бюро, именно прокуратура Киева будет решать, возбуждать ли уже конкретно против него уголовное дело. Об этом сообщила помощник начальника Святошинского РУ ГУМВД Украины по взаимодействия с общественностью и СМИ Татьяна Малышева.

МАИР