С начала года налоговая ликвидировала 69 «конвертационных» центров

С начала года налоговая ликвидировала 69 «конвертационных» центров. Общий объем проведенных через фиктивные фирмы средств составил 7,7 млрд гривен.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГНАУ.

Незаконными услугами «конвертов» воспользовались 7,5 тыс. предприятий. Однако надежды сэкономить таким образом на налоговых выплатах оказались напрасными — по результатам проверок нарушителям доначислено свыше 1 млрд грн, и треть этой суммы уже взыскана в бюджет.

Всего принятыми мерами оперативного реагирования на счетах подконтрольных конвертаторам предприятий заблокировано 19,1 млн. грн, наложены аресты на товарно-материальные ценности стоимостью 51,4 млн. грн.

В налоговой отмечают, что, к сожалению, активными участниками преступных схем все чаще становятся банковские учреждения.

Так, недавно в Полтавской области ликвидирован межрегиональный «конверт-центр», который помогал субъектам хозяйствования конвертировать безналичные средства в наличные. Координатором сети из 17 фиктивных предприятий оказался филиал банка, где были открыты все счета этих компаний. В течение двух лет злоумышленники «прогнали» по счетам около 92 млн грн. Сейчас схема разрушена, налоговой милицией возбуждено уголовное дело.