В Виннице разоблачили фиктивное предприятие с миллионным оборотом

Оперативники Управления по борьбе с организованной преступностью разоблачили двух предпринимателей, которые, приобретя одно из обществ, занимались фиктивной финансово-хозяйственной деятельностью. Предоставляя услуги по искусственному формированию налогового кредита, ловкачам удалось заработать почти 4 миллиона гривен.

По словам и.о. начальника УБОП УМВД Украины в Винницкой области Владимира Оголенко, оперативники установили, что двое винничан, возрастом 28 и 33 года, разработав план совместных действий, осуществили приобретение юридического лица. Используя приобретенное предприятие, молодые люди имитировали операции по проведению финансово-хозяйственной деятельности и искусственно формировали валовые расходы. Чтобы получить прибыль, полученную преступным путем, предприниматели конвертировали безналичные средства в наличные через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях Винницы и предоставляли им законное происхождение.

Установлено, что в течение 2014 общество предоставило услуги по искусственному формированию налогового кредита пяти предприятиям Винницы и создало видимость проведения финансово-хозяйственных операций на общую сумму 3 851 460 гривен.

По данному факту следственным отделом милиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Продолжается расследование.

ССО УМВД Украины в Винницкой области