В Киеве разоблачили крупный конвертационный центр

Налоговики разоблачили в Киеве конвертационный центр, через который преступники «перегнали в тень» более 110 млн. гривен.

Как стало известно, общество, основателем и директором которого был 31-летний киевлянин, якобы выполняло на заказ легально действующих предприятий работы по техническому обслуживанию лифтов. Но на самом деле такие работы не выполнялись, хотя «заказчикам» выдавались необходимые подтверждающие документы. От предприятий, которые заказывали виртуальное «обслуживание» лифтов, на счета ООО поступали средства, которые изобретательный предприниматель снимал наличными. «Чтобы запутать следы, киевлянин основал несколько фиктивных фирм, деятельность которых была направлена на перевод безналичных средств в наличные для легально действующих предприятий. Кроме того, он обеспечивал своих сотрудников первичными бухгалтерскими документами, которые давали предприятиям право безосновательно завышать сумму валовых расходов и формировать налоговый кредит с налога на добавленную стоимость с целью его возмещения», – говорится в сообщении.

В Государственной налоговой администрации в Киеве также отметили, что в октябре-ноябре 2008 года злоумышленник, нарушая требования Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», не заплатил в бюджет более 1 млн. 200 тыс. грн НДС. В отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

«В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий было установлено, что в центре столицы находится офис гражданина, принадлежащий ему на праве частной собственности», – отметили налоговики.

Также, по их данным, в марте этого года в рамках расследования уголовного дела в офисе бизнесмена был проведен обыск, санкционированный Голосеевским районным судом Киева. Во время обыска налоговики изъяли 16 печатей предприятий, 4 системных блока компьютеров и 1 ноутбук, на которых велся бухгалтерский учет, а также бухгалтерские документы.

Сейчас проводятся внеплановые и встречные проверки контрагентов ООО – предприятий с признаками фиктивности, которые входили в состав конвертационного центра, а также проводятся первоочередные оперативные мероприятия, направленные на сбор материалов для привлечения виновных к ответственности и возмещению убытков, причиненных государству незаконной деятельностью конвертационного центра, сообщает «Лига».

«Кияни»