легалізація майна

Кримінал

Викрито схему ухилення від сплати податків та легалізації товарів під виглядом гуманітарної допомоги майже на ₴72 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора додатково повідомлено про підозру двом громадянам України в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо...

Кримінал

У Києві судитимуть двох ухилянтів від сплати податків

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох осіб – директорів приватних підприємств – за фактом ухилення від сплати податків, незаконних дій з документами на переказ та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом...

Кримінал

Накладено арешт на корпоративні права підприємств російського олігарха на суму понад ₴53,4 млн.

За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права підприємств, які є одними з найбільших виробників мінеральної води на території України на загальну суму понад 53,4 млн грн. Це цінні папери та...