На Харківщині конвертаційний центр з травня по серпень «прокрутив» понад 20 млн.грн.

Співробітниками УПМ ДПА у Харківській області в ході проведення оперативно-слідчих заходів припинена діяльність «конвертаційного» центру, який функціонував на території Харківської області.

В ході досудового слідства  було встановлено, що в період з травня по серпень 2011 року організатор «конверту» зареєстрував на ім’я свого знайомого ряд суб’єктів фінансово-господарської діяльності з метою їх використання у злочинній схемі незаконної «конвертації» грошових коштів та ухилення від сплати податків.

Використовуючи банківські рахунки та реквізити підконтрольних йому підприємств, махінатор документально оформлював неіснуючі (безтоварні) операції на придбання та продаж товарів (робіт, послуг), після чого оформлені документи передавав замовникам послуг для відображення в бухгалтерському та податковому обліках незаконного формування податкового кредиту та валових витрат, заниження своїх податкових зобов’язань по ПДВ та податку на прибуток.

Загальний обіг «незаконної» конвертації у період з травня по серпень поточного року складає понад  20 млн.грн.

Збитки, завдані Державі, складатимуть понад 4 млн. грн.  

В ході проведення слідчо-оперативних заходів  встановлено:

 – суб’єкти господарської діяльності, що використовувались у злочинній схемі для здійснення незаконної діяльності по наданню реально існуючим платникам податків послуг по проведенню безтоварних операцій та незаконної «конвертації» грошових коштів на території Харківської області;

–  ряд підприємств м.Харкова та області – вигодонабувачів, що користувались послугами «ковертаційного» центру по незаконному формуванню податкового кредиту;

– адреси офісних приміщень, де здійснювалась діяльність «конвертаційного» центру.

Під час проведення обшуків  вказаних офісних та житлових приміщень та авто, що використовувалися для зберігання та перевезення «проконвертованих» грошових коштів і підроблених документів фінансово – господарської діяльності, вилучено:

– печатки та штампи наступних підприємств;

– підготовлені бухгалтерські документи з печатками та підписами;

– комп’ютерна техніка, ноутбуки, носії електронної інформації, які використовувалась у протиправній діяльності;

– грошові кошти у сумі 463 200 грн..

На сьогоднішній день проводяться слідчо – оперативні дії у рамках порушеної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України за фактом придбання та реєстрації з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення фіктивного підприємництва. Організатора «конверту»  затримано в порядку ст.115 КПК України та доставлено до ІТУ.

УПМ ДПА у Харківській області