На Львовщине направлено в суд уголовное дело в отношении «кредитной» ОПГ

В состав преступной группировки входили 25 человек — руководители и члены двух львовских кредитных союзов. Филиалы мошеннического финучреждения кроме Львовщины действовали на территории еще 7 областей. Чиновники этих финансовых учреждений совершили хищение кредитных средств на сумму 74,5 миллиона гривен.

В ходе проверки правоохранители установили, что председатель правления кредитного союза совместно со своим заместителем, который одновременно является председателем правления другого кредитного союза, в конце 2005 года создали преступную группировку.

Целью деятельности ОПГ стало завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем хищения средств, привлеченных указанными кредитными союзами от населения под видом получения вкладов на депозит.

В состав преступной организации злоумышленники в течение декабря 2005 года — июня 2008 привлекли 20 человек. Новых членов ОПГ его руководители ознакомили с планом преступных действий, сообщили о возможности незаконного обогащения за счет привлеченных союзом средств и пообещали определенную судьбу от похищенных средств.

Филиалы мошеннических кредитных учреждений действовали не только на территории Львовской области, но и Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областей.

Члены «кредитной» ОПГ заняли все ключевые посты в мошеннических кредитных союзах. Оперативники установили несколько преступных «схем», которыми пользовались злоумышленники. Среди них — подделка документов о внесении членами организации и посторонними лицами в союз дополнительных паевых взносов и последующего извлечения из кассы средств под видом возврата таких вкладов и выплаты процентов по ним, безосновательное списание средств из кассы, неоприходование поступлений наличности в кассу, а также выдача более чем 400 кредитов, оформленных на членов преступной организации.

Следователи инкриминируют злоумышленникам более полусотни эпизодов преступной деятельности, в результате чего были присвоены наличные средства кредитных союзов на общую сумму 74,5 миллиона гривен.

На данный момент по делу обеспечено возмещение убытков на сумму 38,7 млн. грн., еще на 17,5 млн. грн. наложен арест на имущество фигурантов дела. на сумму. 16 человек, задержанных в рамках расследования уголовного дела, находятся в СИЗО. Уголовное дело по данным фактам направлено в суд.

УГСБЭП ГУМВД Украины во Львовской области