В Киеве «вскрыли» очередной «конверт» с рекордным оборотом в миллиард гривен

Организаторы "конвертационного центра" действовали совместно с руководством налоговой инспекции Киева.

В Киеве представители главного управления по борьбе с организованной преступностью совместно с ГПУ пресекли деятельность крупнейшего в стране "конвертационного центра", денежный оборот которого составил миллиард гривен. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

По его словам, "конверт" предоставлял услуги по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств свыше 1 тысячи предприятий реального сектора экономики. В преступной схеме были задействованы более 40 предприятий.

"В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение – ПАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых денежные средства переводились в наличные. В ходе реализации материалов было проведено семь обысков, в ходе которых изъято около 5 миллионов гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также четыре единицы оружия и боеприпасы к нему", – говорится в сообщении Авакова в социальной сети Facebook.

Также правоохранители арестовали счета предприятий, причастных задействованных в преступной схеме, на сумму около четырех миллионов гривен.

К деятельности "конверта" причастны около десятка человек, они были связаны с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева. // ТСН