Выявлен вывод фиктивными предприятиями за пределы Украины почти $200 млн.
Прокуратура Одесской области выявила факт вывода фиктивными предприятиями за пределы Украины почти 200 млн. долларов США.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
В ходе мониторинга Единого реестра судебных решений выявили 8 решений хозяйственного суда области, которыми удовлетворены иски 8 субъектов хозяйствования о взыскании долгов с нерезидентов Украины за не поставленный товар на сумму почти 200 млн долларов США.
В то же время, заключение этих внешнеэкономических договоров направлено на вывод валютных средств за пределы Украины, их присвоение и избежание ответственности за нарушение сроков, предусмотренных Законом Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте".
Более того, выяснилось, что указанные предприятия прекратили свою деятельность или имеют признаки фиктивности.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
Tweet