Разоблачена группа «легализаторов» преступных доходов, работавших на террористов (фото)

В частности, члены группы организовали противоправную деятельность, направленную на получение прибыли путем легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, использование поддельных документов подконтрольных группе фиктивных предприятий, незаконную «конвертацию» денежных средств через банковские счета фиктивных предприятий и подконтрольных физических лиц, а также вывода валютных средств за пределы Украины. При этом злоумышленники использовали поддельные документы и предприятия с признаками фиктивности.

 

 

Кроме того, участники организованной преступной группировки осуществляли финансово-хозяйственную деятельности и получали доходы, не отраженные в отчетности подконтрольных группе субъектов предпринимательской деятельности на оккупированных и временно контролируемых территориях Донецкой области и АР Крым, путем «регистрации» СХД в так называемых «государственных» органах ДНР и РФ. При этом предприятия платили соответствующие налоги в их бюджеты и получали прибыли на территории Украины в наличной форме.

 

 

30 октября, во время проведения негласных следственных (розыскных) действий, работниками Департамента противодействия преступности в сфере экономики и Главного следственного управления МВД Украины в помещениях фиктивных предприятий изъято 60 печатей, поддельные документы, схемы проведения незаконных финансовых операций, компьютерную технику и магнитные носители информации, наличные средства в сумме 500 тысяч долларов США, 50 тысяч евро, 350 тысяч российских рублей и 1,2 млн. гривен.

 

 

Наложен арест на 75 текущих счетов 32 предприятий, задействованных в противоправной схеме, в 18 банковских учреждениях.

По данному факту Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения правонарушителям.