На Киевщине разоблачили «конверты», организованные налоговиками (фото)

Эти "конвертационные центры" были организованы при участии сотрудников фискальной службы области. Во время обысков изъято 5 миллионов гривен, 200 тысяч долларов США и печати фиктивных предприятий. Стоимость продукции, реализованной за наличные средства, составляет более миллиарда гривен. В рамках расследования арестованы счета фиктивных предприятий в 24 банковских учреждениях.

Сотрудниками Департамента защиты экономики (ДЗЭ) Национальной полиции Украины разоблачена схема разворовывания государственных средств с помощью "конвертационных центров", которые через ряд фиктивных предприятий переводили в наличные бюджетные средства и осуществляли незаконное формирование налога на добавленную стоимость субъектам хозяйствования в регионах Украины.

Досудебным расследованием установлено, что чиновник фискальной службы Киевской области организовал схему незаконного обогащения путем получения процентов от доходов предприятий, которые входили в состав "конвертационных центров". К указанной схеме были привлечены бывшие и действующие сотрудники фискальной службы, которые координировали деятельность "конвертов" на территории Киевской области.

Всего в состав "конвертационных центров" входило более 30 субъектов хозяйствования. Они для маскировки противоправной деятельности и безосновательного формирования налогового кредита по НДС привлекали ряд предприятий, которые осуществляли реализацию товаров за наличные. Общий объем реализованной продукции составляет более 1 миллиарда гривен.

Сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины были проведены санкционированные обыски в помещениях фискальной службы, офисах предприятий и по месту проживания фигурантов.

Во время обысков изъята служебная документация в бумажном и электронном виде, банковские карты, денежные средства в сумме 5 миллионов гривен, 200 тысяч долларов США, 5 тысяч евро, 31 печать предприятий, задействованных в противоправных схемах, в т.ч. – одного предприятия-неризидента.

Также изъяты черновые записи, подтверждающие проведение финансовых операций без отражения в бухгалтерском и налоговом учете предприятий, поддельные документы, серверы и компьютерная техника, на которой осуществлялся учет незаконных финансовых операций, магнитные носители информации.

Кроме того, изъяты документы, подтверждающие факты хищения государственных средств, выделенных на строительство дорог, путем использования фиктивных предприятий, беспрепятственную деятельность которых обеспечивали должностные лица ГФС в Киевской области.

Наложены аресты на текущие счета предприятий с признаками фиктивности, которые открыты в 24 банковских учреждениях.

По данному факту Генеральной прокуратурой Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан и со специальной конфискацией.

В настоящее время проводятся следственные действия и мероприятия с целью установления дополнительных сведений и других участников преступной схемы. 

Департамент защиты экономики
Национальной полиции Украины