К хищению средств Каськивым причастны нардепы Левочкин и Фурсин

Каськив выводил деньги через офшорную компанию

К хищению средств экс-главой Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владиславом Каськивым причастны народные депутаты Сергей Левочкин и Иван Фурсин. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил редактор сайта "Наши деньги" Юрий Николов, который занимался соответствующим журналистским расследованием.

"Уже официально известно из уголовных производств, что минимум 10 млн долл. выводились (Каськивым, – ред.) через такой кипрский офшор Levidi Ventures Limited на латвийский банк Trasta Komerc. С помощью государственных реестров Украины и Кипра удалось установить, что Trasta Komerc через Levidi Ventures Limited принадлежит, в том числе, народному депутату Ивану Фурсину. Он же является владельцем украинского "Мисто банка", в котором тоже фигурирует компания Levidi Ventures Limited. Ее юристом является британец Чарльз Трехерн. Чарльз Трехерн – это тот самый юрист, который создал компанию Oskaro Investmens Limited, которая оказалась единственной, которую признал своей Сергей Левочкин", – отметил он.

При этом Николов отметил, что полиция недавно обращалась в Печерский районный суд г. Киева с просьбой предоставить разрешение по получению документов из Trasta Komercbank по операциям Levidi Ventures Limited и другим компаниям. "Печерский суд запретил получать данные об этих операциях. А смысл этих данных огромен", – добавил он.

Как сообщалось, ранее заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что Интерпол подтвердил арест экс-главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива в Панаме. По его словам, Панама 25 августа выдала ордер на временный арест экс-чиновника, что предусматривает арест до 40 суток. Кроме того, Украина передала оригинал запроса об экстрадиции Каськива.

Напомним, Каськив разыскивается Украиной за ч. 5 ст. 191 ("Завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах") и ч. 2 ст. 366 ("Служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия") Уголовного кодекса Украины. // 112.ua