Правоохранители в Донецкой области задержали трех сотрудников «конверта»

Прокуратура Донецкой области разоблачили трех участников преступной группы, которые занималась отмыванием денег через конвертационный центр, который действовал на территории трех областей. 

Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Во время досудебного расследования установлено, что на территории Мариуполя и Харькова в течение 2015-2016 годов действовала преступная группа, которая образовала конвертационный центр. В состав преступной группы входили: организатор, который руководил работой центра в Мариуполе, помощник организатора, который руководил "конвертом" в Харькове и еще один гражданин.

Участники преступной группы получали реквизиты фиктивных предприятий, информацию о перечислении средств на счета этих фирм, собирали документы от клиентов конвертационного центра и выводили деньги со счетов в наличные.

Следователи прокуратуры 13 октября задержали трех лиц, причастных к деятельности конвертационного центра, в том числе и организатора.

Правоохранители провели 26 обысков в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях, во время которых изъяли незаконно выведенные в наличные денежные средства в размере 1 млн 150 тыс. грн и 7,5 тыс. долларов США, а также печати и финансово-хозяйственные документы фиктивных предприятий.

Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении организатору конвертационного центра и трем его соучастникам, а также избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.