Ликвидирована схема незаконного ввоза секонд-хенда из Эстонии, изъят товар на 13,7 млн. гривен

Подержанные вещи ввозились в Украину с помощью фиктивного предприятия

В Киеве ликвидировали схему незаконного ввоза подержанных вещей из Эстонии, правоохранители изъяли товар на 13,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

Согласно сообщению, подержанные вещи ввозились в Украину с помощью фиктивного предприятия, созданного группой лиц.

"Было установлено, что группой лиц без намерения осуществления хозяйственной деятельности было зарегистрировано предприятие, которое, согласно документам, осуществляло деятельность посредников в торговле текстильными изделиями, одеждой, мехом, обувью и кожаными изделиями. В течение 2016-2017 годов указанное предприятие подавало в Львовской таможни недостоверные сведения для растаможки подержанных вещей "секонд-хенд" из республики Эстония. В дальнейшем компанией документально оформлялись бестоварные якобы хозяйственные операции по реализации товаров в адрес ряда субъектов хозяйствования с признаками фиктивности и транзитности, которые осуществляли незаконный перевод безналичных средств в наличные, минуя при этом систему налогообложения и органы финансового контроля Украины", – подчеркивается в сообщении.

При этом отмечается, что позже основатель компании-фигуранта подтвердила, что зарегистрировала предприятие за денежное вознаграждение, не имея цели ведения хозяйственной деятельности.

"На основании постановлений суда проведены обыски на таможенном посту, в складских помещениях и в грузовых автомобилях, в результате которых было изъято партию подержанных вещей (обувь, одежда, игрушки, текстильные изделия, ткани и другое) общей ориентировочной стоимостью 13,7 млн грн", – добавляется в сообщении.

Изъятые товары переданы на ответственное хранение. Следственные действия по данному факту продолжаются. // 112.ua