В Одессе разоблачен очередной крупный конвертационный центр
В Одесской области во время расследования уголовного дела ликвидировали конвертационный центр, который предоставлял услуги субъектам ведения хозяйства по конвертации безналичных средств в наличные с использованием фиктивных предприятий.
Как сообщила Государственная налоговая администрация, за период деятельности центра предприятия, входившие в его состав, проконвертировали в наличные денежные средства на общую сумму свыше 800 миллионов гривен, а также благодаря поддельным документам легализовали несуществующий товар для действующих предприятий на ту же сумму.
В ходе проведения следственных действий обнаружено и изъято 11 печатей субъектов ведения хозяйства с признаками фиктивности, которые хранились в сейфе одного из коммерческих банков.
Во время обыска автомобиля организатора центра изъяты ноутбуки, различные средства накопления информации (дискеты, компакт-диски, флешки), документы первичного бухгалтерского учета. На расчетных счетах предприятий, входивших в состав конвертационного центра, заблокировано 30 тысяч гривен.
Tweet
