В Днепропетровской области задержан предприниматель, «отмывший» более 50 млн.грн.

В Днепропетровской области работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачен местный житель, который создал восемь обществ с ограниченной ответственностью и через расчетные счета указанных обществ за период с апреля по июнь 2009 года перевел в наличность средства на сумму более 50 миллионов гривень.

Как сообщает ЛIГАБiзнесIнформ, с ссылкой на Департамент связей с общественностью и международной деятельности МВС Украины, правонарушитель также подделал декларации с НДС, в результате чего незаконно был завышен налоговый кредит на сумму 4,47 миллиона гривень, и государству были нанесены убытки в виде непоступления в бюджет указанной суммы.

Областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 366 (служебная подделка) и ч.2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса.