В Киеве разоблачен очередной мощный конвертцентр

Работники управления налоговой милиции г.Киева выявили в центре города крупный конвертационный центр. Это была целая разветвленная структура, насчитывавшая более десяти квартир, помещений и явок. Центральный офис был размещен в двух комнатах – на четвертом этаже офисного здания.

Как сообщили «Главреe» в пресс-центре ГНА в г.Киеве, в одной из комнат была так называемая приемная, где проходили непосредственные контакты с «клиентами» – представителями коммерческих структур, которые хотели перевести в наличные или конвертировать скрытые от налогообложения средства. В другой комнате находилось офисное оборудование и оргтехника, при помощи которых поддерживалась связь с банковскими учреждениями, печатались документы. Здесь налоговики нашли более 50 штампов и печатей фиктивных предприятий, факсимиле подписей должностных лиц, пакеты документов для регистрации новых фиктивных структур, поддельные первичные бухгалтерские документы. Там же налоговики изъяли наличными более 800 тыс. грн, предназначавшихся для расчетов с клиентами.

Работники налоговой милиции принимают меры для возмещения причиненных государству убытков. Конвертаторы дают объяснения. Ведется следствие.