В Москве раскрыта крупная финансовая афера: из-за британцев Россия недосчиталась 3,7 млрд.
По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере против компании из Лондона возбуждено уголовное дело
Сотрудники Управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы и Следственный комитет при МВД России раскрыли крупнейшую финансовую аферу, из-за которой в бюджет страны не поступили 1 миллиард 200 миллионов рублей. Кроме того, мошенники украли из бюджета 2 миллиарда 500 миллионов.
По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Фигурантами являются генеральный директор и главный бухгалтер фирмы. Учредители объявлены в розыск.
Следствие установило, что в 2005 году лондонская компания учредила в России фирму ООО «ТПК МеталлИнвестСервис», занимающуюся оптовой продажей цветных металлов – меди, никеля, цинка. Однако платить налоги руководство компании не торопилось. Для уклонения от отчислений была создана финансовая схема с участием более 10 подконтрольных дочерних компаний и фирм-однодневок, которые использовались для незаконного обналичивания денег. Таким образом, фирма укрыла налогов на 1 миллиард 200 миллионов рублей.
– Кроме того, одна из дочерних структур компании похитила из бюджета 2 миллиарда 553 миллиона рублей, – рассказала L!FE.ru заместитель начальника пресс-службы Следственного комитета МВД РФ Светлана Борисова. – Эти деньги были возвращены ей как налог на добавленную стоимость.
При проведении обыска в главном офисе компании нашли печати и документы более 30 фирм-однодневок и оффшорных компаний, задействованных в финансовой схеме.
Tweet
