СБУ нашла в Одессе конвертационный центр с ежемесячным оборотом 30 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали 28 января трех граждан в Одессе по подозрению в организации подпольного конвертационного центра с ежемесячным оборотом свыше 30 млн грн. 

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, пишет ИА Репортер. 

Незаконное предприятие обнаружено во взаимодействии с работниками облпрокуратуры и налоговиками.

По предварительным данным, подозреваемые граждане создали ряд фиктивных коммерческих структур для отмывания денежных средств и сокрытия источников прибылей. Они снимали деньги с банковских счетов на основании фиктивных договоров.

Правоохранители провели 28 января обыск в офисе предприятия, где нашли печати более 10 компаний, в том числе одной оффшорной, печать нотариуса и чистые нотариальные бланки доверенностей, а также огнестрельное оружие с патронами. Они изъяли из офиса также 2,5 млн грн, бухгалтерскую отчетность и компьютерное оборудование с системой «клиент-банк».

Одесская областная прокуратура возбудила в отношении подозреваемых уголовное дело о служебном подлоге (статья 366 часть 2 УК Украины).