Задержаны банкиры отмывавшие до 40 млрд. в год. Они сидят… под «домашним арестом»

Раскрыта преступная схема, по которой на незаконных банковских операциях, аферисты получали миллиардные доходы. 

Оперативники задержали банкиров-подпольщиков сразу по нескольким адресам в Москве, Московской и Белгородской областях.

– Участники преступной группы осуществляли практически полноценную банковскую деятельность: расчеты по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, куплю-продажу валюты, инкассацию, – рассказала Life News в пресс-службе ГУ МВД России по ЦФО. – За свои услуги они брали небольшой процент от 0,3% за транзитные операции до 3,5% за обналичивание.

Участники группы использовали целый ряд фирм-однодневок, которые имели открытые расчетные счета в банках, но при этом не вели никакой деятельности. Оперативники предполагают, что за время своей деятельности члены группы открыли и благополучно закрыли более 600 фирм-«помоек».

Управление всеми расчетными счетами происходило по интернету или с использованием поддельных платежных поручений.

Фактически участники преступной группы создали виртуальный банк, который легко позволял всем желающим легализовывать похищенные бюджетные средства, избегать налогообложения, осуществлять расчеты за контрабандные поставки, получать неучтенные денежные массы.

– Участники группы имели разветвленную сеть филиалов, ежедневный оборот которых составлял около 10 млн. рублей, – рассказали в ГУ МВД России по ЦФО.

Во время обысков в офисах этой организации оперативники изъяли более 600 печатей не только фиктивных фирм, но и государственных учреждений: полный набор печатей и штампов налоговых служб с указанием фамилий инспекторов, погранслужбы ФСБ, Центробанка РФ, нотариусов Москвы.

Пятерым обвиняемым по решению суда избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста».