Проект Telegram блокчейн-платформы TON требует подтверждения данных о средствах инвесторов в SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам вновь обращается к Телеграмм  с просьбой предоставить данные о средствах инвесторов.

Регулятор возобновляет свое ходатайство обязать Telegram и его эмитента TON (Telegram Open Network) предоставить определенные банковские документы. Об этом сообщает профильное издание Coin Post.

Через несколько дней после того, как суд Южного округа Нью-Йорка отклонил ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о принуждении Telegram и TON-эмитента к предоставлению полных банковских реквизитов, регулятор возобновил попытки получения данных.

Согласно документам, поданным в суд 10 января 2020 года, SEC возобновляет свое ходатайство о принуждении ответчиков к предъявлению определенных банковских документов. 6 января 2020 года суд отклонил без ущерба для первого такого ходатайства SEC, но обязал Telegram и эмитента TON подать заявление с изложением предлагаемого графика рассмотрения запрашиваемых записей на предмет соответствия их производства иностранному законодательству о конфиденциальности данных, после чего ответчики подали аффидевит, который, по мнению SEC, является расплывчатым, поскольку не позволяет SEC или суду взвесить истинный характер предполагаемого бремени соблюдения иностранного законодательства о конфиденциальности данных.

В Telegram  сначала утверждаели, что, как правило, “в [запрошенных банковских записях] указаны иностранные лица” и что их представление в этом иске “может повлечь за собой применение иностранного законодательства о защите персональных данных”. Затем ответчики жалуются на то, что анализ будет включать “определение юрисдикции каждой из примерно 770 организаций или физических лиц, указанных в Документах, и характера отношений с каждой из них, с тем чтобы оценить, в какой степени могут быть задействованы иностранные законы о неприкосновенности данных”. Далее ответчики заявляют, что в отношении 76 из 770 организаций или физических лиц, чью юрисдикцию они уже определили, что они “уже … провели” анализ конфиденциальности данных в отношении двенадцати из этих юрисдикций и что они не выполнили эту работу в отношении двух других. Ответчики далее пришли к выводу о том, что им “может потребоваться привлечь местных адвокатов для проведения юридического анализа вопросов, связанных с конфиденциальностью данных”, в отношении этих юрисдикций.

По мнению Комиссии по ценным бумагам и биржам, Telegram не предоставил суду достаточной информации для определения необходимости проведения обзора на предмет соблюдения иностранного законодательства о конфиденциальности данных. Регулятор заявил, что Telegram не предоставила информацию о текущем местонахождении записей, об исходном местонахождении записей, а также об оригинале, вмешательстве и текущем хранителе (хранителях) этих записей, все это необходимо для проведения коллизионно-юридического анализа. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подчеркивает, что “Телеграмм” даже не упоминает названия иностранных государств, законы которых могут применяться, и не приводит никаких конкретных законов о конфиденциальности данных.

“Неясное представление Telegram  свидетельствует о том, что в компании  ссылаются на “конфиденциальность данных” – дымовую завесу, направленную на неправомерное сокрытие от Комиссии по ценным бумагам и биржам соответствующих документов”, – говорится в заявлении регулятора.

В своем первоначальном ходатайстве SEC отметила, что ответчики утверждают, что в период с января по март 2018 года в результате продажи цифровых  токенов Gram  которые SEC обвинила в незарегистрированном размещении ценных бумаг, у инвесторов было собрано около 1,7 млрд долларов. В SEC утверждали, что ответчики – Телеграмм и эмитента TON – отказались раскрыть банковскую документацию о том, как они потратили 1,7 млрд долларов, привлеченных у инвесторов за последние два года, и ответить на вопросы об отчуждении средств инвесторов.

По мнению Комиссии по ценным бумагам и биржам, запрашиваемые банковские реквизиты весьма актуальны по спорным вопросам в данном деле, в том числе о том, сколько денег потратила компания Телеграмма и каким образом, при разработке TON Blockchain, приложения Telegram Messenger, которое будет интегрировано с TON Blockchain, и связанных с ним приложений. Кроме того, доказательства имеют отношение к усилиям, которые компания “Телеграмм” предпринимает для обеспечения жизнеспособности и рентабельности проданных ею  токенов Gram .

Кроме того, по мнению Комиссии по ценным бумагам и биржам, банковская документация “Телеграмма” имеет отношение к тому, выплачивал  ли “Телеграмм” комиссионные покупателям, которые покупали  токены Gram, для перепродажи другим инвесторам, что могло бы сделать их уставными андеррайтерами.