Росіянина заарештували у США за відмивання грошей та незаконний експорт в РФ технологій для виробництва дронів
Громадянин Росії, який проживає в Сарасоті, штат Флорида, заарештований за звинуваченням у контрабанді, відмиванні грошей та незаконному експорті в Росію технологій, які можуть бути використані під час виробництва безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції США.
Через мережу компаній, якими він володіє чи керує в Росії, Гонконгу та інших країнах, Постовий та особи у його мережі закуповували мікроелектроніку у американських дистриб’юторів та експортували її до Росії без необхідних ліцензій від Міністерства торгівлі США.
Компанії Постового WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong, Jove HK Limited базувалися у Гонконгу та Vector Group у Росії. Постовий неодноразово приховував та спотворював справжніх кінцевих користувачів та кінцеві пункти призначення мікроелектроніки, надаючи неправдиву інформацію в експортних документах. Він перевантажував товари, які зрештою призначалися для Росії, через проміжні пункти призначення, включаючи Гонконг та Швейцарію, та отримував платежі в доларах США з іноземних банківських рахунків.
Його компанії переводили кошти на купівлю та відправку товарів через банківські рахунки у Гонконгу, Росії та інших країнах на банківські рахунки у Сполучених Штатах, включаючи банківські рахунки, які ведуть американські постачальники мікроелектроніки та інших чутливих технологій.
Tweet
