На Донеччині ліквідовано конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад ₴1,5 млрд.
Ряд підприємств, за допомогою підпільної фінансової структури, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.
конвертцентр
СБУ припинила роботу масштабного конвертцентру з обігом 15 мільярдів гривень
Викритий співробітниками Служби безпеки України конвертаційний центр діяв у Києві протягом 2019-2020 років. До його організації причетне колишнє керівництво Державної податкової служби.
Понад ₴36 млн. готівкою – викрито конвертцентр, що діяв під прикриттям об’єднання громадян з інвалідністю
Київською міською прокуратурою спільно зі слідчим та оперативним управліннями ГУ ДФС у м Києві викрито та ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, що діяв на території м. Києва, Київської та Харківської областей (ч. 2 ст. 200,...
На Чернігівщині припинено злочинну схему, яка дозволяла мінімізовувати понад ₴30 млн. на місяць
Податковою міліцією ГУ ДФС у Чернігівській області під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури припинено міжрегіональну злочинну схему ухилення від сплати податків та конвертації безготівкових коштів у готівку, яка діяла на території області протягом 2019-2020...
Во Львове разоблачили «конверт», через который присвоили ₴90 млн. госсредств
Во Львове разоблачили схему присвоения государственных средств в сумме около 90 млн грн через “конвертационный центр”. Открыто производство, проводятся обыски.
В Запорожской области разоблачили конвертцентр с оборотом в ₴240 млн.
Правоохранители в Запорожской области ликвидировали центр минимизации платежей в бюджет, через который в течение 2019-2020 годов “отмыли” около 240 миллионов гривен. Открыто уголовное дело.
СБУ блокувала діяльність конвертаційного центру у Полтаві з обігом ₴150 млн. на рік
Конвертаційний центр «обслуговував» підприємства зі столиці, Київської, Полтавської та Хмельницької областей. Оперативники СБУ встановили, що організатори зареєстрували понад 100 фіктивних структур.
У Києві викрито черговий конвертцентр, через діяльність якого держбюджет втрачав сотні мільйонів гривень
Служба безпеки України блокувала у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав «послуги» з незаконного відшкодування ПДВ та мінімізації податків.
В Днепре СБУ «накрыла» крупную преступную группировку «конвертаторов»
В Днепре СБУ прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом полмиллиарда гривен каждый месяц.
