В Одессе обезвредили очередной «конверт» с оборотом в 120 млн. грн.

Оперативники Миндоходов обезвредили одесский конвертационный центр с оборотом в 120 млн. гривен.

Об этом сообщили в министерстве, пишут Вести.

Налоговики разоблачили преступную группировку из 7 человек, которая занималась конвертированием денежных средств на территории Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областей.

Тем временем Налоговики изъяли из оборота контрабандных товаров на 24 миллиона

За время деятельности конверт — центра преступниками было проконвертировано 120 млн гривен. Известно, что заказчиками незаконных финансовых услуг были предприятия металлообрабатывающего (несанкционированный прием металлолома) и аграрного сектора экономики (фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых культур).

В рамках оперативных мероприятий было проведено наблюдение за курьером центра от банковского учреждения в Одессе в офис. Во время обыска у него было изъято более 3 млн гривен и 500 тыс. долларов, а в помещении офиса 7 печатей и первичные документы, подтверждающие преступную деятельность.