На Київщині підприємлива жінка «відмила» понад 43 млн. грн.

Published 23 Червня 2014

Прокуратура Київської області повідомила про підозру підприємцю, яка за допомогою незаконних фінансових операцій легалізувала понад 43,2 млн. грн.

Для втілення злочинного плану в 2010-2012 років жінка створила у Києві та області 5 фіктивних підприємств.

Зокрема, ці фірми сприяли реально діючим компаніям в проведені коштів безготівкової форми розрахунку в готівку, мінімізації податків і штучному завищені витрат.

За цей час, шляхом заборонених законом фінансових операцій підприємливій жінці вдалося «відмити» 43,2 мільйони гривень «брудних» коштів.

Дії підприємця кваліфіковані за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Прес-служба прокуратури Київської області